Финансовый скандал вокруг Trump Organization приобретает новые, крайне острые детали. Банк Capital One Financial официально вступил в юридическую схватку, опровергая обвинения в предвзятости при закрытии счетов семейного бизнеса Дональда Трампа. Как сообщает Reuters, финансовый гигант связывает прекращение обслуживания не с политическими мотивами, а с результатами строгих внутренних расследований.
Это заявление стало беспрецедентным: ранее банк не связывал свои опасения с возможным отмыванием денег напрямую с деятельностью империи Трампа. В своем ходатайстве, поданном в суд, представители Capital One настаивают на отклонении иска. По мнению юристов банка, обвинения в незаконном отказе в банковских услугах беспочвенны. В документах подчеркивается, что закрытие счетов стало итогом многомесячного анализа, проведенного специалистами по борьбе с отмыванием денег (БОД). Банк утверждает, что все действия строго соответствовали внутренним политикам и государственным нормативным указаниям.
История конфликта уходит корнями в март 2021 года, когда Capital One объявил о планах закрыть более 300 счетов, имеющих отношение к Trump Organization. В 2025 году представители Трампа обратились в федеральный суд Флориды с иском, в котором обвинили банк в политической ангажированности. По версии истцов, Capital One решил «наказать» компанию, воспользовавшись волной политического недовольства после событий в Капитолии в январе 2021 года. Однако в Capital One называют эти претензии «ошибочными» и заявляют, что обвинения строятся на цитатах, вырванных из контекста.
Стоит напомнить, что противостояние между семьями Трампа и крупными банками длится уже несколько лет. Так, в 2019 году телеканал NBC освещал судебные иски, инициированные Дональдом Трампом и его близкими, против Deutsche Bank и Capital One. Целью тех исков была попытка заблокировать передачу данных о доходах семьи Трампа в профильные комитеты Палаты представителей США.
Ситуация осложняется и тем, что юридическое давление на Trump Organization не ограничивается банковскими спорами. Напомним, что в июле 2021 года окружная прокуратура Манхэттена выдвинула против компании серьезные обвинения, включая мошенничество с уплатой налогов, преступный сговор и фальсификацию деловой документации. Теперь же судебный процесс сосредоточится на том, была ли банковская политика Capital One лишь соблюдением закона или инструментом политического давления.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:31 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, трамп, отмывание денег, закрытие счетов, расследование
